国企公司董事会议事规则（20条）

……（开头部分已省略258字）

第四条

董事会设董事会秘书，负责公司董事会会议的筹备、会议记录、文件保管、信息披露等事宜。董事会秘书由董事会委任，对董事会负责。

第五条

董事会对出资人负责，依法行使下列职权：

（一）向出资人报告工作，并执行其决定；

（二）决定公司的经营方针、发展规划和投资计划；

（三）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案；拟订公司的年度国有资本经营预算方案并报出资人批准；

（四）拟订公司增加或者减少注册资本方案，以及发行债券、上市等方案，报出资人批准；

（五）拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算的方案，经出资人或市人民政府批准后组织实施；

（六）根据规定管理权限审核或批准下列事项：

1、公司资产转让、融资、出借资金、对外投资、对外担保等事项和方案；

2、聘任或解聘公司总经理，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司其他高级管理人员，并决定其报酬等事宜；

3、所属全资、控股企业的设立、合并、分立、解散、变更、资本增减、产权转让、投融资、公司制改造、资产重组等重大事项和方案。

（七）拟订公司章程及章程修订方案，报出资人批准；

（八）审议批准公司内部管理机构的设置方案、经营层议事规则；

（九）公司内部基本管理制度及内部员工工资分配方案；

（十）审议和批准总经理的工作报告；

（十一）审查公司财务收支和国有资产保值增值执行情况；

（十二）审议批准全资公司、控股公司章程、董事会及监事会的工作报告；

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